發布日期：2023-06-15 
點擊量：665 作者：王信全 來源：為了規范公司管理行為，指導企業建立完善的管理制度和控制程序，實現企業合規運營，根據集團公司、股份公司內控體系建設要求，從5月份起企管審計部對公司自2012年以來所有的制度進行了全面梳理、規范和查缺補漏，完成了《內控管理制度匯編》綜合版，增強了公司合規運行能力。新修訂的制度分為“基本管理制度”“職能管理制度”“部門管理制度”三個部分，共計29篇，312項，內容包含了法人治理、黨建工作、企業管理、安全生產等制度。實現了公司各業務領域全覆蓋。
據悉，本(ben)次制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)修訂重點(dian)是調整公(gong)司(si)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)框架(jia)體系和(he)(he)結構布局，分(fen)(fen)清層(ceng)級(ji)歸屬，梳理各業務制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)管理的層(ceng)面(mian)和(he)(he)范圍。并針對部(bu)門(men)內自(zi)行(xing)制(zhi)(zhi)(zhi)定的各類制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)過多(duo)，制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)之(zhi)間缺少整合，部(bu)分(fen)(fen)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)缺乏可操作性(xing)等問題造成了許多(duo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)形同虛(xu)設以及(ji)崗位(wei)職責不明確，崗位(wei)設置(zhi)不夠科學(xue)合理，規(gui)章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)建設無(wu)據可循，工作流程與(yu)實際工作不符(fu)等問題，
在制度(du)修訂(ding)中，企管(guan)審(shen)計部嚴格對照公(gong)司《內控(kong)制度(du)》和(he)《內控(kong)流(liu)(liu)程(cheng)手冊》逐項進(jin)行全面審(shen)核(he)，對不符合公(gong)司制度(du)要求和(he)流(liu)(liu)程(cheng)的(de)制度(du)進(jin)行刪減(jian)或增(zeng)補，力爭形成適應公(gong)司發展模式，明(ming)晰部門(men)工作職責(ze)，達到科(ke)學過程(cheng)管(guan)控(kong)，有效促(cu)進(jin)公(gong)司卓越績(ji)效管(guan)理(li)提升的(de)內控(kong)建(jian)設體系。
目前規范(fan)修訂工作(zuo)已全部(bu)結束(shu)。